第1957章 地下钱庄（2 / 2）

苏天枫闻言叹息一声说道：“他们的的确确帮你申请开通了瑞士银行的账户，而且如果我猜的不错的话，他们肯定还让你亲眼看到了钱存入你瑞士银行的账户内，甚至他们还可以为你准备一份存款底单。”

吴翠芬闻言使劲的点点头：“没错，他曾经问我要不要存款底单，我说要，现在存款底单就在我的手中，但为什么我银行账户里的钱却没有了呢？”

苏天枫苦笑着说道：“如果我猜的没错的话，对方恐怕开设了托管账户，也就是说，虽然户主名是你，存款底单也在你的手中，但是，你对账户的管理权限却是有限，你整个账户的一级权限是在地下钱庄的手中，他们随时可以通过权限动用你账户里的资金，甚至可以对你的账户权限进行限定。所以，我可以百分百的肯定，你被黑了。”

说道此处，苏天枫叹息一声说道：“说实在的，类似于你这种情况并不少见，有很多贪官在国内因为害怕被银行监管系统发现，所以通过地下钱庄来进行转账，最终被黑的事情并不少，因为他们虽然贪污受贿有一套，但是对于金融尤其是银行领域知道的并不多，尤其是国外的银行，他们的业务十分复杂，甚至有些时候，完全可以针对某个人的大笔资金设定一项全新的业务，至于说地下钱庄，那就更不用说了。

他们对于那些实力比较强悍的人，尤其是实力比较强悍的势力，在为他们进行洗钱等业务的时候，自然要遵守一定的规则，不敢轻易得罪，肯定会兢兢业业的把业务做好，赚取他们应该赚取的佣金，但是，对于一些没有什么势力，只是在自己的领域贪污或者挪用了巨款的贪官污吏来说，他们就未必有那么讲究诚信了，所以，你们的钱被黑也就是情理之中的事情了。”

吴翠芬闻言顿时脸色更加苍白了，她的目光紧紧的盯着苏天枫，确定苏天枫没有在忽悠自己之后，双拳紧握，柳眉倒竖，咬着牙说道：“郭城铭，你丫的竟然敢阴我，竟然敢黑我的钱，我和你不共戴天。”

一边说着，吴翠芬一边咬着牙说道：“我要举报这个地下钱庄，负责接触我的这个人叫郭城铭，他是美国某地下钱庄驻天都省的代表，专门负责帮助我们天都省的那些贪官以及一些不法资本进行洗钱和赃款转移等业务，而我们之所以能找上他，是因为他和天都市市长侯玉强是好朋友，我们是看在候市长的面子上才找他帮忙把这笔钱运作到瑞士的。”

“郭城铭？他好像是某金融投资集团的董事长，他们集团好像拥有一个在国内比较有名的互联理财平台。”李坦平听到这个名字，略带回忆着说道。

“没错，就是他，大天使投资集团的董事长。而且我怀疑他们这个互联理财平台很有可能是一个庞氏骗局！”吴翠芬咬牙切齿的说道。

听到庞氏骗局这几个字，李坦平的脸色一下子就阴沉起来，他非常清楚，随着互联理财的发展，越来越多的互联理财平台都已经陷入到了庞氏骗局的阴影之中。

所谓庞氏骗局顾名思义，是一位生活在19、0世纪的意大利裔投机商庞兹创造出来的，此人190年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，组建了一个投资团队，向一个事实上子虚乌有的企业投资，同时通过夸大这个项目美好的前景向公众募集资金，并许诺投资者将在三个月内得到40的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为庞氏骗局。

而现在，很多非法传销组织也是同类似的庞氏骗局来进行敛财的。

李坦平深知庞氏骗局一旦在天都省互联平台上爆发出来，将会引发多么严重的后果。很有可能有无数的投资者血本无归。

洗钱——地下钱庄——庞氏骗局，当这三者结合到一起的时候，李坦平立刻意识到，恐怕眼前，吴翠芬他们这个貌似并不是很大的反贪案件中，却蕴含着一个惊天大案！

然而，这个案子却不是他们反贪局一家能够操作得了的，因为一旦涉嫌金融诈骗，那就需要公安方面出面，而涉及到地下钱庄，不仅需要公安出面，甚至还涉及到了银行监管领域，这是一个涉及到多部门联合行动的大案，然而，这么重大的案子却偏偏十分敏感，一旦参与办案的人泄露哪怕一点信息被狡猾的犯罪分子知道，都将会导致整个案子的后续查处直接遇无法进行。但是，这却又是一个需要很多人联合行动的案子。

怎么办？接下来该怎么办？

一时之间，李坦平心念电转，犹豫了一下，直接来到一个独立安静的房间内，拨通了柳擎宇的电话，把这边的事情向柳擎宇第一时间进行了汇报。

柳擎宇听到这个消息，脸色一下子就凝重起来。

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